Национальный Банк Казахстана предупредил о распространении мошеннических схем с использованием поддельных документов, оформленных на официальных бланках регулятора.

Злоумышленники направляют гражданам фальшивые письма от имени Нацбанка. В одних случаях получателям сообщают, что они якобы стали жертвами мошенничества, и предлагают перевести деньги для их безопасного возврата. В других — уведомляют о поступлении денежного перевода, после чего требуют внести определенную сумму под предлогом регистрации или декларирования средств для завершения операции.

По информации регулятора, подобные схемы могут сопровождаться участием лиц, представляющихся сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу или Национального Банка. Они могут предлагать заказать инкассаторскую машину и организовать адресную доставку денежных средств.

В Нацбанке также обратили внимание, что электронная цифровая подпись и оттиски печатей на распространяемых документах не соответствуют установленным требованиям.

Регулятор напоминает, что не обслуживает счета физических лиц, не занимается декларированием денежных средств и не проводит денежные расчеты с населением. Граждан призывают не переводить деньги на подозрительные счета, не доверять сомнительным сообщениям и тщательно проверять полученные документы.

При столкновении с подобными случаями необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы Казахстана.

В Нацбанке также пояснили, что в рамках своих законодательных полномочий ведут официальную переписку преимущественно с государственными органами, финансовыми организациями и другими юридическими лицами по вопросам своей компетенции.

Обращения граждан рассматриваются в установленном порядке, в том числе через информационную систему «Е-өтініш». При этом регулятор не ведет переписку с физическими лицами через мессенджеры, электронную почту или социальные сети.

Для уточнения информации граждане могут обратиться в контакт-центр Национального Банка по короткому номеру 1477.