Незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы Nomadgames, Sultangames и их зеркальные сайты. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.

Для приёма денег от игроков использовалась разветвлённая платёжная инфраструктура. Она включала платёжные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.

По данным следствия, в схеме участвовали представители банковского сектора. Они обеспечивали подключение платёжных сервисов, заключение договоров без необходимой проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов — классификационных кодов, определяющих категорию торговой точки или операции.

Чтобы скрыть фактическое назначение платежей, операции проводились под видом законной букмекерской и другой хозяйственной деятельности.

В результате через электронные терминалы прошло свыше ₸188 млрд. Для легализации преступных доходов использовалось подконтрольное ТОО. На его счета в рамках фиктивного договора поступило ₸10 млрд.

Впоследствии деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки подозреваемых. Следствие установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.

С санкции суда арестованы три квартиры, шесть автомобилей, криптоактивы, а также денежные средства на банковских счетах на сумму ₸1,4 млрд.

В отношении трёх подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ещё троим назначен залог. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.