Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который представил итоги работы ведомства за первое полугодие 2026 года.

По данным АФМ, за шесть месяцев завершено расследование 496 уголовных дел, а потерпевшим возмещен ущерб на 22,6 млрд тенге. Также пресечена деятельность 7 преступных групп, включая 4 транснациональные, ликвидированы 44 сети по незаконному обналичиванию средств с общим оборотом свыше 176 млрд тенге.

Особое внимание уделялось борьбе с финансовыми преступлениями в цифровой сфере. Агентство закрыло 12 нелегальных криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества, а также выявило 36 дропперских ячеек, через счета которых прошло 113 млрд тенге.

Президенту также сообщили, что впервые среди стран СНГ раскрыта схема использования специального оборудования для имитации работы операторов мобильной связи и массовой рассылки фишинговых SMS с целью кражи персональных данных.

В сфере контроля за государственными финансами предотвращены необоснованные расходы по 52 инфраструктурным проектам на сумму 279 млрд тенге. Кроме того, выявлены риски хищения 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок и раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тысяч граждан к частным клиникам для незаконного получения средств Фонда социального медицинского страхования.

В рамках профилактики киберпреступности и незаконного игорного бизнеса заблокирован доступ к 9 тысячам сайтов и аккаунтов, прекращена деятельность 2,3 тысячи мошеннических интернет-ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией свыше 35 тысяч человек. Программами по повышению финансовой грамотности охвачено более 245 тысяч граждан.

По итогам встречи Глава государства дал Агентству ряд поручений по дальнейшему усилению борьбы с финансовыми преступлениями, защите государственных средств и повышению эффективности финансового мониторинга.