С развитием цифровых технологий и всеобъемлющей информатизацией общества увеличивается число преступлений, совершаемых с использованием современных устройств, информационных систем и телекоммуникационных сетей. В ответ на это Агентство финансового мониторинга (АФМ) создало специализированные подразделения, задача которых – выявление и пресечение таких преступлений.

Результатом работы этих подразделений стало раскрытие 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых активов и майнингом. Общий оборот незаконных операций составил более 36 миллиардов тенге. Кроме того, были выявлены три факта хищения государственных средств, выделенных на обслуживание информационных систем, создание облачных бухгалтерий и цифровизацию жалоб на коммунальные услуги.

Одним из ярких примеров борьбы с коррупцией стал приговор, вынесенный 23 мая 2024 года. Руководитель Комитета МКС РК и директор подрядной организации были осуждены за хищение 105 миллионов тенге, выделенных на техническое сопровождение информационной системы «Единый электронный архив документов», которая фактически не функционировала. Обвиняемым назначены наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев.

В сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году вынесено 6 приговоров. В рамках досудебного расследования арестовано имущество, добытое преступным путем, на сумму 1,2 миллиардов тенге. Четверо осуждены к лишению свободы на срок от 2 до 3,5 лет, двое – к ограничению свободы.

Особое внимание АФМ уделяет регулированию цифровых активов в соответствии с законодательством Казахстана. Согласно Закону РК «О цифровых активах в Республике Казахстан», деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов возможен только на территории Международного финансового центра «Астана».

АФМ призывает граждан сообщать о фактах злоупотреблений, хищений и других экономических правонарушениях через телеграм-бот «АФМ Insider». При этом гарантируется полная анонимность информаторов.