Компании Legal & Compliance Group (LCG) и Black Sea объявили о стратегическом партнерстве, направленном на развитие систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/ПОД/ФТ) в Международном финансовом центре «Астана».

В рамках сотрудничества LCG продолжит обеспечивать юридическое и регуляторное сопровождение в соответствии с требованиями лицензии AFSA, а также взаимодействие с клиентами. Black Sea, в свою очередь, сосредоточится на разработке и внедрении операционных AML-программ банковского уровня.

Партнерство охватывает три ключевых направления: создание white-label AML-решений под брендом LCG, взаимное сопровождение и рекомендации клиентов, а также совместную реализацию проектов по построению систем комплаенса и выполнению функций MLRO — ответственного за противодействие отмыванию доходов.

Компании отмечают, что сотрудничество позволит участникам МФЦА не только соответствовать требованиям регулятора, но и внедрить комплексные системы управления рисками. В их числе — процедуры оценки рисков, санкционный скрининг, мониторинг транзакций, соблюдение требований Travel Rule и организация полноценной функции MLRO.